En este espacio exclusivo hablaremos de compliance desde la cancha, usando el fútbol como analogía para entender mejor cómo funciona un buen sistema de cumplimiento dentro de una organización.
A lo largo de la sesión recorreremos los roles clave del “equipo”, las reglas del juego y las jugadas que pueden poner en riesgo a una empresa, para aterrizar conceptos de compliance de forma clara, práctica y fácil de recordar.
Lo que aprenderás en esta sesión:
✅ El 11 ideal del compliance.
✅ Las 3 líneas, el árbitro, el técnico y el dueño del equipo.
✅ Las faltas del modelo, tarjeta amarilla y tarjeta roja.
✅ Las faltas del modelo, tarjeta amarilla y tarjeta roja.
✅ Fuera de juego y el VAR: La Ley 11.
✅ Cómo se entrena un arquero.
✅ El mercado de jugadores y la debida diligencia.
✅ El pitazo final.
Nuestra Ponente
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas: Abogado penalista y consultor internacional en temas de compliance y prevención del lavado de activos.
Es autor del libro "Compliance, Lavado de Activos y Corrupción", y cuenta con certificaciones en Compliance, Antilavado, Antisoborno, Creatividad e Innovación, y Disrupción tecnológica, que lo posicionan como un referente destacado en el ámbito de la prevención de riesgos y cumplimiento.
Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y de ellas son responsables sus autores. No reflejan ni comprometen el pensamiento u opinión de Colombia Fintech, por lo cual no pueden ser interpretadas como recomendaciones emitidas por la Asociación. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista sobre el ecosistema Fintech.
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