Prevenir riesgos también es proteger tu reputación.

En un contexto global donde el crimen financiero evoluciona más rápido que nunca, las entidades deben pasar de la reacción a la prevención.

Solo en 2023, un banco en Centroamérica fue multado por más de 20 millones de dólares tras no detectar operaciones con una empresa vinculada a una lista sancionada.

El impacto no fue solo económico: su imagen y credibilidad quedaron gravemente afectadas. (Fuente: Gafilat)

Frente a este panorama, cumplir con la normativa ya no es suficiente. 

Es necesario contar con un sistema robusto de prevención que permita:

✔Automatizar procesos de identificación y evaluación de riesgos

✔Mantener actualizadas las listas restrictivas, inhibitorias e informativas

✔Detectar a tiempo relaciones o transacciones sospechosas

✔Asegurar el cumplimiento de marcos como SARLAFT, SAGRILAFT, ISO 31000 y las recomendaciones del GAFI

Las organizaciones que han integrado sistemas automatizados de monitoreo AML han logrado reducir su exposición a operaciones sospechosas en más del 70% agilizando la toma de decisiones y fortaleciendo sus modelos de cumplimiento

¿Serás parte de las estadísticas o tomarás el control antes de que el riesgo LAFT lo haga por ti?

En RiskTech S.A.S., combinamos experiencia en gestión de riesgos con tecnología de vanguardia para que las entidades financieras, fintechs y cooperativas se anticipen a los desafíos del fraude, el lavado de activos y cumplimiento normativo.

🔗 Síguenos en LinkedIn: RISKTECH S.A.S

🔗Email: comercial@risktech.com.co

🔗Web: www.risktech.com.co

© 2025 RISKTECH S.A.S. Todos los derechos reservados